Проверьте клиента по санкциям и PEP — в том же запросе, что и его личность
Пока другие подключают отдельный сервис для скрининга, Biometric.Vision проверяет клиента по санкционным спискам, базам PEP и террористов прямо внутри верификации личности. Один запрос — личность подтверждена и AML пройден.
Ручная сверка со списками — и цена одной пропущенной строки
Пришёл запрос из АРРФР на проверку клиентской базы. Комплаенс-офицер открывает выгрузку и вручную сверяет клиентов с санкционными списками в отдельных вкладках — OFAC, ЕС, ООН, локальные стоп-листы. Сотни строк, разные форматы, транслитерация имён.
И вопрос не «найдёт ли он совпадение», а «сколько он пропустит». Один санкционный клиент, проскочивший проверку, — это уже не операционная ошибка, а разговор с регулятором о вашей лицензии.
Скрининг, который не зависит от ручной сверки
Скрининг из коробки
Клиент проверяется по санкциям, PEP и стоп-листам автоматически при регистрации — без ручной сверки и сторонних инструментов.
Мировые и локальные списки
Международные санкции и локальные списки КЗ / СНГ в одной проверке — с учётом транслитерации имён.
Готовность к аудиту
Каждая проверка фиксируется. Когда придёт запрос регулятора, история уже собрана.
По каким базам мы проверяем
Международные санкции, базы политически значимых лиц и террористов, негативные упоминания в СМИ и локальные стоп-листы Казахстана и стран СНГ — в одной проверке, с учётом транслитерации имён.
Политически значимые лица, их окружение и связанные лица — с учётом уровней риска.
Списки террористов и проверка по негативным упоминаниям в СМИ.
Не отдельный сервис, а часть проверки
У большинства провайдеров AML — это отдельный вызов и отдельная интеграция. У Biometric.Vision скрининг встроен в eKYC: один запрос запускает Liveness, распознавание документа, сверку лица и AML — и возвращает единый вердикт.
Клиент прошёл проверку вчера — а сегодня попал в список
Разовой проверки на входе недостаточно: санкционные списки обновляются, а клиент остаётся с вами. Постоянный мониторинг перепроверяет вашу базу по обновлённым спискам и присылает уведомление, как только появляется новое совпадение.
Соответствие ПОД/ФТ там, где глобальные провайдеры не покрывают
Международные сервисы заточены под ЕС и США. Требования АРРФР, локальные стоп-листы Казахстана и специфику СНГ они не закрывают. Biometric.Vision выстроен под этот рынок: скрининг учитывает местные списки и требования национального регулятора.
Для банков и крупных площадок — развёртывание On-Premise: данные проверки не покидают ваш контур.
Четыре шага — от клиента до вердикта
Верификация личности
Клиент проходит проверку личности — Liveness, документ и сверка лица.
Сверка со списками
Система сверяет клиента с санкционными списками, PEP и стоп-листами.
Скоринг совпадений
Совпадения ранжируются по релевантности, очевидно ложные срабатывания отсеиваются.
Вердикт и история
Через API и в кабинете: «чисто», «совпадение» или «на проверку» — с фиксацией.
Внедрение за день
Один REST API — AML это просто ещё один модуль в общем запросе. Разработчик подключает за несколько часов или делегирует интеграцию ИИ-агенту.
Комплаенс, готовый к аудиту регулятора
Частые вопросы
Закройте ПОД/ФТ без ручной сверки списков
Создайте аккаунт и получите доступ к API за 60 секунд. 500 проверок в месяц бесплатно — проверьте на своей базе.