KYC и AML

Что регуляторы требуют от удалённой идентификации и противодействия отмыванию: постановления Нацбанка Казахстана, требования НБКР, санкционные списки, публичные должностные лица. По пунктам, с указанием, чем каждое требование закрывается технически.