Что регуляторы требуют от удалённой идентификации и противодействия отмыванию: постановления Нацбанка Казахстана, требования НБКР, санкционные списки, публичные должностные лица. По пунктам, с указанием, чем каждое требование закрывается технически.
KYC и AMLКак в Кыргызстане обрабатывать персональные данные по Цифровому кодексу: основания, согласие, реестр держателей, подрядчики и трансграничная передача.
30 октября 2026 г. · 11 минут
Читать блог
KYC и AMLКак составить положение о защите персональных данных в Казахстане: чем оно отличается от политики и согласия, что включить, образец и приказ.
20 октября 2026 г. · 12 минут
Читать блог
KYC и AMLЧем проверка личности отличается от анализа криптоадреса, что означает AML-метка и какие сведения подготовить при проверке перевода. С примерами и границами…
18 октября 2026 г. · 9 минут
Читать блог
KYC и AMLРазбираем постановление №91 АРРФР: когда банку нужна биометрия, как действует порог 150 МРП и почему одного селфи недостаточно для проверки интернет-займа.
16 октября 2026 г. · 9 минут
Читать блог
KYC и AMLЧем проверка клиента отличается от изучения операций, какие результаты дает каждый этап и что уточнить при выборе KYC/AML-системы в Казахстане.
12 октября 2026 г. · 9 минут
Читать блог
KYC и AMLЧто требует от компании Закон РК №94-V о персональных данных: цели и состав данных, согласие, хранение в Казахстане, передача за рубеж и меры защиты.
10 октября 2026 г. · 14 минут
Читать блог
KYC и AMLЧем цифровые финансовые активы отличаются от необеспеченных, как соотносятся национальный режим и МФЦА и что подтверждает проверка KYC.
8 октября 2026 г. · 10 минут
Читать блог
KYC и AMLПрактический навигатор по Закону РК № 191-IV: кто относится к СФМ, когда проводить надлежащую проверку и какие доказательства хранить.
7 октября 2026 г. · 5 минут
Читать блог
KYC и AMLКак определить статус субъекта финансового мониторинга в Казахстане и превратить его в перечень KYC, AML и внутренних контрольных процессов.
7 октября 2026 г. · 7 минут
Читать блог
KYC и AMLЧто включить в согласие на обработку персональных данных в Казахстане, как доказать его получение и выполнить отзыв во всех связанных системах.
6 октября 2026 г. · 9 минут
Читать блог
KYC и AMLИз каких программ состоят правила внутреннего контроля ПОД/ФТ в Казахстане, кто отвечает за исполнение и как связать ПВК с системными журналами.
6 октября 2026 г. · 6 минут
Читать блог
KYC и AMLКак субъекту финансового мониторинга выявить подозрительную операцию, провести эскалацию, зафиксировать решение и не смешать её с пороговой.
5 октября 2026 г. · 6 минут
Читать блог