KYC и AMLЗакон о ПОД/ФТ РК: структура требований и обязанности бизнеса
Практический навигатор по Закону РК № 191-IV: кто относится к СФМ, когда проводить надлежащую проверку и какие доказательства хранить.
7 октября 2026 г. · 5 минут
Читать блогKYC и AML
Что регуляторы требуют от удалённой идентификации и противодействия отмыванию: постановления Нацбанка Казахстана, требования НБКР, санкционные списки, публичные должностные лица. По пунктам, с указанием, чем каждое требование закрывается технически.
KYC и AML
KYC и AMLСубъекты финансового мониторинга в Казахстане
Как определить статус субъекта финансового мониторинга в Казахстане и превратить его в перечень KYC, AML и внутренних контрольных процессов.
7 октября 2026 г. · 7 минут
Читать блог
KYC и AMLСогласие на обработку персональных данных: требования Казахстана
Что включить в согласие на обработку персональных данных в Казахстане, как доказать его получение и выполнить отзыв во всех связанных системах.
6 октября 2026 г. · 9 минут
Читать блог
KYC и AMLПравила внутреннего контроля ПОД/ФТ в Казахстане
Из каких программ состоят правила внутреннего контроля ПОД/ФТ в Казахстане, кто отвечает за исполнение и как связать ПВК с системными журналами.
6 октября 2026 г. · 6 минут
Читать блог
KYC и AMLПодозрительная операция: признаки и порядок действий СФМ
Как субъекту финансового мониторинга выявить подозрительную операцию, провести эскалацию, зафиксировать решение и не смешать её с пороговой.
5 октября 2026 г. · 6 минут
Читать блог
KYC и AMLБенефициар и бенефициарный собственник в Казахстане
Бенефициар получает платёж, бенефициарный собственник владеет, контролирует или получает выгоду. Как различать роли и проверять UBO в Казахстане.
2 октября 2026 г. · 5 минут
Читать блог
KYC и AMLKYC в Узбекистане: как собрать доказательное досье клиента
Как разделить идентификацию, верификацию, бенефициара, риск и мониторинг в KYC-процессе Узбекистана.
29 сентября 2026 г. · 5 минут
Читать блог
KYC и AMLKYC в Молдове: идентификация, проверка и мониторинг клиента
Как собрать доказательное KYC-досье в Молдове: клиент, представитель, бенефициар, цель отношений, риск, PEP и мониторинг.
28 сентября 2026 г. · 4 минуты
Читать блог
KYC и AMLKYC в Азербайджане: как построить проверку клиента и дистанционное открытие счёта
Как банкам Азербайджана выстроить KYC: CDD, бенефициары, риск, PEP, видеозвонок, Face Match, liveness, мониторинг и доказательства решения.
28 сентября 2026 г. · 8 минут
Читать блог
KYC и AMLБенефициарный собственник в Молдове: как установить и задекларировать
Как установить бенефициарного собственника в Молдове: порог 25% + 1 акция, иной контроль, три источника проверки, декларация и обновление в ASP.
26 сентября 2026 г. · 7 минут
Читать блог
KYC и AMLКак установить бенефициарного собственника в Азербайджане
Кто считается бенефициарным собственником в Азербайджане, в какой последовательности проверяют владение и контроль и какие доказательства сохраняют.
26 сентября 2026 г. · 5 минут
Читать блог
KYC и AMLБенефициар ОсОО в Кыргызстане: как установить владельца
Как установить бенефициарного владельца ОсОО в Кыргызстане: порог более 25%, косвенное владение, иной контроль, схема собственности и KYC физлица.
26 сентября 2026 г. · 7 минут
Читать блог