KYC y AML¿Qué es AML y por qué es importante para la identificación digital?
AML (Anti-Money Laundering) es un sistema diseñado para detectar y prevenir el lavado de dinero. En este marco, los datos de una persona, obtenidos a través del procedimiento de verificación KYC (Know Your Customer), se comparan con listas de individuos vinculados a actividades ilegales, como el lavado de dinero, la corrupción o la financiación del […]
22 de agosto de 2025 · 3 min
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