KYC и AMLБенефициарный владелец в Тунисе: как доказать цепочку контроля
Практический разбор UBO в Тунисе: порог 20%, косвенное владение, контроль, управляющий как запасной критерий и доказательства для KYC.
23 сентября 2026 г. · 6 минут
Читать блогБЛОГ
Читайте про eKYC. Разбирайтесь в продукте. Применяйте на практике.
Обновления, разборы кейсов и статьи о цифровой идентификации, комплаенсе и безопасности — простым языком, без лишнего шума. Только то, что помогает принимать решения быстрее.
KYC и AML
Биометрия и eKYCЗакон 18-07 в Алжире: как спроектировать биометрический KYC без лишних данных
Практическая карта Loi 18-07 с изменениями 2025 года: цель, биометрия, формальности, поставщик, передача, хранение и удаление.
23 сентября 2026 г. · 6 минут
Читать блог
Биометрия и eKYCДвенадцать цифр и девять цифр: что бизнес может проверить в казахстанских документах сам
Контрольный разряд ИИН, машиночитаемая зона удостоверения и девятизначный номер документа. Что проверяется локально, а что только через ЦОИД.
3 сентября 2026 г. · 10 минут
Читать блог
KYC и AMLОнлайн-займы в Кыргызстане: как закон требует проверять заёмщика
Лимиты НБКР, liveness по ISO/IEC 30107-3, самозапрет и два кредитных бюро: что закон Кыргызстана требует от онлайн-кредитора при проверке заёмщика.
27 августа 2026 г. · 13 минут
Читать блог
KYC и AMLДропперы: как статья 232-1 УК РК изменила работу банков и МФО
Порядок выявления дропперов регулятор потребовал от банков за два месяца до появления уголовной статьи. Разбор требований АРРФР, антифрод-центра и отчётности.
20 августа 2026 г. · 13 минут
Читать блог
KYC и AMLУдалённая идентификация в Кыргызстане: что требуют НБКР и Кабмин в 2026 году
Порядок НБКР, новый порядок цифровой идентификации Кабмина, лимиты в сомах, сертификация liveness и отказ при дипфейке. Разбор для банков и финтеха.
19 августа 2026 г. · 15 минут
Читать блог
Биометрия и eKYCeKYC: что это, как внедрить и как выбрать поставщика верификации
Пять случаев обязательного ЦОИД, требования регулятора к liveness и проверяемые критерии выбора вендора — разбор eKYC по казахстанским правилам 2026 года.
10 августа 2026 г. · 12 минут
Читать блог
KYC и AMLПубличные должностные лица: что банк в Казахстане обязан проверять и чего нет в глобальных PEP-базах
Перечень ПДЛ утверждён закрытым указом, список ведёт АФМ. Разбор статьи 8 Закона о ПОД/ФТ: два режима проверки, срок в двенадцать месяцев, родственники.
2 августа 2026 г. · 17 минут
Читать блог
KYC и AMLЧто такое KYC и как оно работает: сущность современной системы идентификации личности
Основой деятельности любой организации, в частности в интернете, стало доверие. Любое взаимодействие клиента и компании, платформы, финансовой структуры…
5 марта 2026 г. · 9 минут
Читать блог
KYC и AMLЧто такое AML и почему это важно для цифровой идентификации
AML (Anti-Money Laundering) — система, направленная на выявление и предотвращение отмывания денег. В её рамках данные человека, полученные с помощью процедуры…
21 августа 2025 г. · 2 минуты
Читать блог