Biometric
БЛОГ

Читайте про eKYC. Разбирайтесь в продукте. Применяйте на практике.

Обновления, разборы кейсов и статьи о цифровой идентификации, комплаенсе и безопасности — простым языком, без лишнего шума. Только то, что помогает принимать решения быстрее.

ВсеБиометрия и eKYCМошенничество и безопасностьKYC и AMLБизнес и индустрияНовости
Согласие на обработку персональных данных: требования КазахстанаKYC и AML

Согласие на обработку персональных данных: требования Казахстана

Что включить в согласие на обработку персональных данных в Казахстане, как доказать его получение и выполнить отзыв во всех связанных системах.

6 октября 2026 г. · 9 минут

Читать блог
Правила внутреннего контроля ПОД/ФТ в КазахстанеKYC и AML

Правила внутреннего контроля ПОД/ФТ в Казахстане

Из каких программ состоят правила внутреннего контроля ПОД/ФТ в Казахстане, кто отвечает за исполнение и как связать ПВК с системными журналами.

6 октября 2026 г. · 6 минут

Читать блог
Подозрительная операция: признаки и порядок действий СФМKYC и AML

Подозрительная операция: признаки и порядок действий СФМ

Как субъекту финансового мониторинга выявить подозрительную операцию, провести эскалацию, зафиксировать решение и не смешать её с пороговой.

5 октября 2026 г. · 6 минут

Читать блог
Бенефициар и бенефициарный собственник в КазахстанеKYC и AML

Бенефициар и бенефициарный собственник в Казахстане

Бенефициар получает платёж, бенефициарный собственник владеет, контролирует или получает выгоду. Как различать роли и проверять UBO в Казахстане.

2 октября 2026 г. · 5 минут

Читать блог
MyID в Узбекистане: как работает идентификация для бизнесаБиометрия и eKYC

MyID в Узбекистане: как работает идентификация для бизнеса

Какие данные и результаты даёт MyID, где заканчивается ответственность сервиса и какие решения, согласия и доказательства остаются у бизнеса.

30 сентября 2026 г. · 5 минут

Читать блог
Межбанковская система идентификации в Беларуси: как работает МСИБиометрия и eKYC

Межбанковская система идентификации в Беларуси: как работает МСИ

Кто формирует данные МСИ Беларуси, как сервис получает подтверждённые сведения клиента и какие проверки остаются на стороне банка или бизнеса.

30 сентября 2026 г. · 5 минут

Читать блог
KYC в Узбекистане: как собрать доказательное досье клиентаKYC и AML

KYC в Узбекистане: как собрать доказательное досье клиента

Как разделить идентификацию, верификацию, бенефициара, риск и мониторинг в KYC-процессе Узбекистана.

29 сентября 2026 г. · 5 минут

Читать блог
KYC в Молдове: идентификация, проверка и мониторинг клиентаKYC и AML

KYC в Молдове: идентификация, проверка и мониторинг клиента

Как собрать доказательное KYC-досье в Молдове: клиент, представитель, бенефициар, цель отношений, риск, PEP и мониторинг.

28 сентября 2026 г. · 4 минуты

Читать блог
KYC в Азербайджане: как построить проверку клиента и дистанционное открытие счётаKYC и AML

KYC в Азербайджане: как построить проверку клиента и дистанционное открытие счёта

Как банкам Азербайджана выстроить KYC: CDD, бенефициары, риск, PEP, видеозвонок, Face Match, liveness, мониторинг и доказательства решения.

28 сентября 2026 г. · 8 минут

Читать блог
Идентификация клиента банка в Узбекистане: этапы и доказательстваБиометрия и eKYC

Идентификация клиента банка в Узбекистане: этапы и доказательства

Чем сбор данных отличается от верификации и биометрии, как банки Узбекистана выстраивают удалённую проверку клиента и что сохраняют для аудита.

27 сентября 2026 г. · 4 минуты

Читать блог
Бенефициарный собственник в Молдове: как установить и задекларироватьKYC и AML

Бенефициарный собственник в Молдове: как установить и задекларировать

Как установить бенефициарного собственника в Молдове: порог 25% + 1 акция, иной контроль, три источника проверки, декларация и обновление в ASP.

26 сентября 2026 г. · 7 минут

Читать блог
Как установить бенефициарного собственника в АзербайджанеKYC и AML

Как установить бенефициарного собственника в Азербайджане

Кто считается бенефициарным собственником в Азербайджане, в какой последовательности проверяют владение и контроль и какие доказательства сохраняют.

26 сентября 2026 г. · 5 минут

Читать блог