Biometric
БЛОГ

Читайте про eKYC. Разбирайтесь в продукте. Применяйте на практике.

Обновления, разборы кейсов и статьи о цифровой идентификации, комплаенсе и безопасности — простым языком, без лишнего шума. Только то, что помогает принимать решения быстрее.

ВсеБиометрия и eKYCМошенничество и безопасностьKYC и AMLБизнес и индустрияНовости
Бенефициарный собственник в Молдове: как установить и задекларироватьKYC и AML

Бенефициарный собственник в Молдове: как установить и задекларировать

Как установить бенефициарного собственника в Молдове: порог 25% + 1 акция, иной контроль, три источника проверки, декларация и обновление в ASP.

26 сентября 2026 г. · 7 минут

Читать блог
Как установить бенефициарного собственника в АзербайджанеKYC и AML

Как установить бенефициарного собственника в Азербайджане

Кто считается бенефициарным собственником в Азербайджане, в какой последовательности проверяют владение и контроль и какие доказательства сохраняют.

26 сентября 2026 г. · 5 минут

Читать блог
Бенефициар ОсОО в Кыргызстане: как установить владельцаKYC и AML

Бенефициар ОсОО в Кыргызстане: как установить владельца

Как установить бенефициарного владельца ОсОО в Кыргызстане: порог более 25%, косвенное владение, иной контроль, схема собственности и KYC физлица.

26 сентября 2026 г. · 7 минут

Читать блог
AML в Узбекистане: внутренний контроль и подозрительные операцииKYC и AML

AML в Узбекистане: внутренний контроль и подозрительные операции

Как банк в Узбекистане превращает AML-сигнал в документированное решение: роли первой линии и СВК, анализ, сообщение, неразглашение и мониторинг.

25 сентября 2026 г. · 7 минут

Читать блог
AML в Азербайджане: от сигнала до документированного решенияKYC и AML

AML в Азербайджане: от сигнала до документированного решения

Как устроить AML-контроль в Азербайджане: CDD, риск, необычные и подозрительные операции, PEP, сообщения, хранение и доказательства решений.

25 сентября 2026 г. · 7 минут

Читать блог
ПОД/ФТ в Армении: как связать KYC, риск и мониторингKYC и AML

ПОД/ФТ в Армении: как связать KYC, риск и мониторинг

Практическая карта AML-контроля в Армении: CDD, бенефициар, PEP, дистанционный онбординг, мониторинг, сообщения и доказательства.

24 сентября 2026 г. · 6 минут

Читать блог
Цифровая идентичность в Марокко: где заканчивается CNIE и начинается KYCБиометрия и eKYC

Цифровая идентичность в Марокко: где заканчивается CNIE и начинается KYC

Как разделить CNIE, Mon Identité Numérique, аутентификацию и решение бизнеса о клиенте в цифровом процессе Марокко.

24 сентября 2026 г. · 6 минут

Читать блог
Бенефициарный владелец в Тунисе: как доказать цепочку контроляKYC и AML

Бенефициарный владелец в Тунисе: как доказать цепочку контроля

Практический разбор UBO в Тунисе: порог 20%, косвенное владение, контроль, управляющий как запасной критерий и доказательства для KYC.

23 сентября 2026 г. · 6 минут

Читать блог
Двенадцать цифр и девять цифр: что бизнес может проверить в казахстанских документах самБиометрия и eKYC

Двенадцать цифр и девять цифр: что бизнес может проверить в казахстанских документах сам

Контрольный разряд ИИН, машиночитаемая зона удостоверения и девятизначный номер документа. Что проверяется локально, а что только через ЦОИД.

3 сентября 2026 г. · 10 минут

Читать блог
Онлайн-займы в Кыргызстане: как закон требует проверять заёмщикаKYC и AML

Онлайн-займы в Кыргызстане: как закон требует проверять заёмщика

Лимиты НБКР, liveness по ISO/IEC 30107-3, самозапрет и два кредитных бюро: что закон Кыргызстана требует от онлайн-кредитора при проверке заёмщика.

27 августа 2026 г. · 13 минут

Читать блог
Дропперы: как статья 232-1 УК РК изменила работу банков и МФОKYC и AML

Дропперы: как статья 232-1 УК РК изменила работу банков и МФО

Порядок выявления дропперов регулятор потребовал от банков за два месяца до появления уголовной статьи. Разбор требований АРРФР, антифрод-центра и отчётности.

20 августа 2026 г. · 13 минут

Читать блог
Удалённая идентификация в Кыргызстане: что требуют НБКР и Кабмин в 2026 годуKYC и AML

Удалённая идентификация в Кыргызстане: что требуют НБКР и Кабмин в 2026 году

Порядок НБКР, новый порядок цифровой идентификации Кабмина, лимиты в сомах, сертификация liveness и отказ при дипфейке. Разбор для банков и финтеха.

19 августа 2026 г. · 15 минут

Читать блог