Обновления, разборы кейсов и статьи о цифровой идентификации, комплаенсе и безопасности — простым языком, без лишнего шума. Только то, что помогает принимать решения быстрее.
KYC и AMLКак в Кыргызстане регулируют поставщиков услуг виртуальных активов: лицензия, проверка клиента и бенефициара по Закону №87, что спросит банк и когда сообщать…
4 ноября 2026 г. · 5 минут
Читать блог
KYC и AMLЧем ГСФР отличается от ФАТФ и ЕАГ, кто проверяет бизнес по ПОД/ФТ в Кыргызстане, куда уходит сообщение о подозрительной операции и что компания делает сама.
3 ноября 2026 г. · 5 минут
Читать блог
KYC и AMLКто в Кыргызстане обязан соблюдать требования ПОД/ФТ по Закону №87, как проверять клиента и бенефициара, в какие сроки сообщать о подозрительных операциях и…
2 ноября 2026 г. · 5 минут
Читать блог
KYC и AMLКак в Кыргызстане обрабатывать персональные данные по Цифровому кодексу: основания, согласие, реестр держателей, подрядчики и трансграничная передача.
30 октября 2026 г. · 11 минут
Читать блог
KYC и AMLКак составить положение о защите персональных данных в Казахстане: чем оно отличается от политики и согласия, что включить, образец и приказ.
20 октября 2026 г. · 12 минут
Читать блог
KYC и AMLЧем проверка личности отличается от анализа криптоадреса, что означает AML-метка и какие сведения подготовить при проверке перевода. С примерами и границами…
18 октября 2026 г. · 9 минут
Читать блог
KYC и AMLРазбираем постановление №91 АРРФР: когда банку нужна биометрия, как действует порог 150 МРП и почему одного селфи недостаточно для проверки интернет-займа.
16 октября 2026 г. · 9 минут
Читать блог
Мошенничество и безопасностьЧто делать компании при утечке персональных данных в Казахстане: обязанности по закону, ответственность, технические меры DLP и MFA, чек-лист профилактики.
14 октября 2026 г. · 7 минут
Читать блог
KYC и AMLЧем проверка клиента отличается от изучения операций, какие результаты дает каждый этап и что уточнить при выборе KYC/AML-системы в Казахстане.
12 октября 2026 г. · 9 минут
Читать блог
KYC и AMLЧто требует от компании Закон РК №94-V о персональных данных: цели и состав данных, согласие, хранение в Казахстане, передача за рубеж и меры защиты.
10 октября 2026 г. · 14 минут
Читать блог
KYC и AMLЧем цифровые финансовые активы отличаются от необеспеченных, как соотносятся национальный режим и МФЦА и что подтверждает проверка KYC.
8 октября 2026 г. · 10 минут
Читать блог
KYC и AMLПрактический навигатор по Закону РК № 191-IV: кто относится к СФМ, когда проводить надлежащую проверку и какие доказательства хранить.
7 октября 2026 г. · 5 минут
Читать блог