Biometric
BLOG

Conoce más sobre eKYC. Entiende el producto. Aplícalo en la práctica.

Novedades, análisis de casos y artículos sobre identidad digital, cumplimiento y seguridad, explicados de forma clara y centrados en lo que te ayuda a decidir más rápido.

Cómo detectar un documento de identidad falsoFraude y seguridad

Cómo detectar un documento de identidad falso

Método seguro para revisar DNI y pasaportes: versión, captura, datos, MRZ, señales visuales, chip, fuente y vínculo con el titular.

7 de octubre de 2026 · 8 min

Leer artículo
Casos de suplantación de identidad: patrones y controlesFraude y seguridad

Casos de suplantación de identidad: patrones y controles

Tres casos investigados en España muestran cómo se encadenan documentos, cuentas, SIM y mulas. Convertimos cada fallo en un control verificable.

7 de octubre de 2026 · 8 min

Leer artículo
Suplantación de identidad en Colombia: modalidades y prevenciónFraude y seguridad

Suplantación de identidad en Colombia: modalidades y prevención

Cómo documentos alterados, datos robados y rostros manipulados forman una suplantación, y qué control debe aplicar una empresa en cada etapa.

6 de octubre de 2026 · 6 min

Leer artículo
Persona políticamente expuesta en México: controles PEPKYC y AML

Persona políticamente expuesta en México: controles PEP

Cómo identificar, validar y monitorear personas políticamente expuestas en México sin convertir una coincidencia de lista en rechazo automático.

4 de octubre de 2026 · 5 min

Leer artículo
Pasaporte biométrico: qué es, chip y cómo verificarloBiometría y eKYC

Pasaporte biométrico: qué es, chip y cómo verificarlo

Qué contiene el chip de un pasaporte biométrico, qué prueban la MRZ y la firma digital, y cómo verificar documento, chip y titular por separado.

3 de octubre de 2026 · 7 min

Leer artículo
Lista de Personas Bloqueadas de la UIF: cómo actuarKYC y AML

Lista de Personas Bloqueadas de la UIF: cómo actuar

Flujo operativo para distinguir candidatos internos, instrucciones oficiales de bloqueo, homónimos, escalamiento, evidencia y garantía de audiencia en México.

2 de octubre de 2026 · 5 min

Leer artículo
Fraude de identidad en México: las cifras de 2026 y qué frena cada tipoFraude y seguridad

Fraude de identidad en México: las cifras de 2026 y qué frena cada tipo

Qué dicen las cifras de la Condusef sobre el fraude en México en 2026, por qué el robo de identidad baja mientras el engaño crece y qué controles frenan cada…

30 de septiembre de 2026 · 6 min

Leer artículo
Código MRZ del pasaporte: campos, lectura y validaciónBiometría y eKYC

Código MRZ del pasaporte: campos, lectura y validación

Cómo se organizan las dos líneas MRZ de un pasaporte, cómo se calculan sus dígitos de control y por qué una MRZ correcta no prueba autenticidad.

30 de septiembre de 2026 · 7 min

Leer artículo
Identificación remota de clientes en Moldova: requisitos eKYCBiometría y eKYC

Identificación remota de clientes en Moldova: requisitos eKYC

Cómo diseñar eKYC conforme al Reglamento BNM 281/2024: métodos, captura en vivo, documento, Face Match, liveness y evidencia.

27 de septiembre de 2026 · 5 min

Leer artículo
AML en Uzbekistán: cómo convertir una alerta en una decisión defendibleKYC y AML

AML en Uzbekistán: cómo convertir una alerta en una decisión defendible

Cómo separar una alerta AML de la decisión sobre una operación sospechosa, conservar evidencia y evitar revelaciones indebidas.

26 de septiembre de 2026 · 8 min

Leer artículo
Ley de Protección de Datos de Ghana: biometría y verificación de identidadBiometría y eKYC

Ley de Protección de Datos de Ghana: biometría y verificación de identidad

Cómo aplicar la Data Protection Act 2012 (Act 843) a la verificación: finalidad, minimización, base, conservación, proveedores e incidentes.

24 de septiembre de 2026 · 7 min

Leer artículo
Ley 18-07 en Argelia: diseñar KYC biométrico con evidencia y minimizaciónBiometría y eKYC

Ley 18-07 en Argelia: diseñar KYC biométrico con evidencia y minimización

Mapa práctico de finalidad, artefactos biométricos, formalidades, proveedor, transferencias y cambios de 2025 para KYC en Argelia.

23 de septiembre de 2026 · 6 min

Leer artículo