KYC и AMLСубъекты финансового мониторинга в Казахстане
Как определить статус субъекта финансового мониторинга в Казахстане и превратить его в перечень KYC, AML и внутренних контрольных процессов.
7 октября 2026 г. · 7 минут
Читать блогБЛОГ
Читайте про eKYC. Разбирайтесь в продукте. Применяйте на практике.
Обновления, разборы кейсов и статьи о цифровой идентификации, комплаенсе и безопасности — простым языком, без лишнего шума. Только то, что помогает принимать решения быстрее.
KYC и AML
KYC и AMLСогласие на обработку персональных данных: требования Казахстана
Что включить в согласие на обработку персональных данных в Казахстане, как доказать его получение и выполнить отзыв во всех связанных системах.
6 октября 2026 г. · 9 минут
Читать блог
KYC и AMLПравила внутреннего контроля ПОД/ФТ в Казахстане
Из каких программ состоят правила внутреннего контроля ПОД/ФТ в Казахстане, кто отвечает за исполнение и как связать ПВК с системными журналами.
6 октября 2026 г. · 6 минут
Читать блог
KYC и AMLПодозрительная операция: признаки и порядок действий СФМ
Как субъекту финансового мониторинга выявить подозрительную операцию, провести эскалацию, зафиксировать решение и не смешать её с пороговой.
5 октября 2026 г. · 6 минут
Читать блог
KYC и AMLБенефициар и бенефициарный собственник в Казахстане
Бенефициар получает платёж, бенефициарный собственник владеет, контролирует или получает выгоду. Как различать роли и проверять UBO в Казахстане.
2 октября 2026 г. · 5 минут
Читать блог
Биометрия и eKYCВидеоидентификация и распознавание лица в Азербайджане
Как правила ЦБ Азербайджана разделяют фотозахват, видеозапись и видеозвонок, что требуют от liveness и Face Match и какие доказательства хранить.
2 октября 2026 г. · 6 минут
Читать блог
Биометрия и eKYCУдалённая идентификация клиентов в Молдове: требования eKYC
Как построить eKYC по Регламенту НБМ № 281/2024: допустимые методы, live-сессия, документ, Face Match, liveness, решения и доказательства.
1 октября 2026 г. · 4 минуты
Читать блог
Бизнес и индустрияПерсональные данные в Беларуси: требования к оператору
Практический разбор Закона № 99-З: основания, согласие, поручение обработки, сроки, права граждан, защита, инциденты и трансграничная передача.
1 октября 2026 г. · 8 минут
Читать блог
KYC и AMLKYC в Узбекистане: как собрать доказательное досье клиента
Как разделить идентификацию, верификацию, бенефициара, риск и мониторинг в KYC-процессе Узбекистана.
29 сентября 2026 г. · 5 минут
Читать блог
KYC и AMLKYC в Молдове: идентификация, проверка и мониторинг клиента
Как собрать доказательное KYC-досье в Молдове: клиент, представитель, бенефициар, цель отношений, риск, PEP и мониторинг.
28 сентября 2026 г. · 4 минуты
Читать блог
KYC и AMLKYC в Азербайджане: как построить проверку клиента и дистанционное открытие счёта
Как банкам Азербайджана выстроить KYC: CDD, бенефициары, риск, PEP, видеозвонок, Face Match, liveness, мониторинг и доказательства решения.
28 сентября 2026 г. · 8 минут
Читать блог
Биометрия и eKYCБиометрические персональные данные в Беларуси
Когда фото, видео, голос и шаблон лица становятся биометрическими данными по Закону № 99-З, какое основание нужно и как защитить eKYC-процесс.
27 сентября 2026 г. · 8 минут
Читать блог