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Cómo detectar un documento de identidad falsoFraude y seguridad

Cómo detectar un documento de identidad falso

Método seguro para revisar DNI y pasaportes: versión, captura, datos, MRZ, señales visuales, chip, fuente y vínculo con el titular.

26 de septiembre de 2026 · 8 min

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Casos de suplantación de identidad: patrones y controlesFraude y seguridad

Casos de suplantación de identidad: patrones y controles

Tres casos investigados en España muestran cómo se encadenan documentos, cuentas, SIM y mulas. Convertimos cada fallo en un control verificable.

26 de septiembre de 2026 · 8 min

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Pasaporte biométrico: qué es, chip y cómo verificarloBiometría y eKYC

Pasaporte biométrico: qué es, chip y cómo verificarlo

Qué contiene el chip de un pasaporte biométrico, qué prueban la MRZ y la firma digital, y cómo verificar documento, chip y titular por separado.

25 de septiembre de 2026 · 7 min

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KYC en España: normativa e identificación no presencialKYC y AML

KYC en España: normativa e identificación no presencial

Qué exige la Ley 10/2010 para identificar clientes a distancia en España, qué métodos admite y qué evidencia debe conservar una entidad obligada.

25 de septiembre de 2026 · 7 min

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Expediente de identificación del cliente en México: checklistBiometría y eKYC

Expediente de identificación del cliente en México: checklist

Cómo construir un expediente KYC mexicano que demuestre datos, fuentes, verificación, riesgo, discrepancias y actualizaciones sin limitarse a copias de…

25 de septiembre de 2026 · 5 min

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Código MRZ del pasaporte: campos, lectura y validaciónBiometría y eKYC

Código MRZ del pasaporte: campos, lectura y validación

Cómo se organizan las dos líneas MRZ de un pasaporte, cómo se calculan sus dígitos de control y por qué una MRZ correcta no prueba autenticidad.

25 de septiembre de 2026 · 7 min

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Cédula digital de Colombia: datos, usos y verificaciónKYC y AML

Cédula digital de Colombia: datos, usos y verificación

Qué son las versiones física y móvil de la cédula digital colombiana, cómo verificarlas y qué controles adicionales requiere un onboarding remoto.

25 de septiembre de 2026 · 9 min

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KYC en Uzbekistán: cómo construir un expediente que explique la decisiónKYC y AML

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Mapa práctico de identificación, verificación, titular real, riesgo y monitoreo continuo en el KYC de Uzbekistán.

24 de septiembre de 2026 · 7 min

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KYC en Moldova: identificación, verificación y monitoreoKYC y AML

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Cómo construir un expediente KYC auditable en Moldova: cliente, representante, beneficiario, propósito, riesgo, PEP y monitoreo.

24 de septiembre de 2026 · 5 min

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KYC en Azerbaiyán: mapa de decisiones para el alta bancaria remotaKYC y AML

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Cómo separar diligencia, facultades, titular real, videoidentificación, autenticación, riesgo y monitoreo en Azerbaiyán.

24 de septiembre de 2026 · 8 min

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Identificación remota de clientes en Moldova: requisitos eKYCBiometría y eKYC

Identificación remota de clientes en Moldova: requisitos eKYC

Cómo diseñar eKYC conforme al Reglamento BNM 281/2024: métodos, captura en vivo, documento, Face Match, liveness y evidencia.

24 de septiembre de 2026 · 5 min

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AML en Armenia: cómo conectar KYC, riesgo y monitoreoKYC y AML

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Mapa práctico del control AML en Armenia: cliente, beneficiario final, PEP, onboarding remoto, monitoreo, reportes y evidencia.

24 de septiembre de 2026 · 7 min

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