KYC и AMLKYC и AML: в чем разница и как они работают вместе
Чем проверка клиента отличается от изучения операций, какие результаты дает каждый этап и что уточнить при выборе KYC/AML-системы в Казахстане.
12 октября 2026 г. · 9 минут
Читать блогБЛОГ
Читайте про eKYC. Разбирайтесь в продукте. Применяйте на практике.
Обновления, разборы кейсов и статьи о цифровой идентификации, комплаенсе и безопасности — простым языком, без лишнего шума. Только то, что помогает принимать решения быстрее.
KYC и AML
Мошенничество и безопасностьДвухфакторная аутентификация (2FA): что это и как включить
Что такое двухфакторная аутентификация, какие факторы защиты выбрать, как включить 2FA и почему в Казахстане банки требуют биометрию при входе.
11 октября 2026 г. · 7 минут
Читать блог
KYC и AMLЗакон о персональных данных РК: что обязана компания
Что требует от компании Закон РК №94-V о персональных данных: цели и состав данных, согласие, хранение в Казахстане, передача за рубеж и меры защиты.
10 октября 2026 г. · 14 минут
Читать блог
Мошенничество и безопасностьКак распознать дипфейк: проверяем фото, видео и голос без ложной уверенности
Подозрительный звонок, видео или фото: какие признаки проверить, как подтвердить собеседника другим каналом и почему знакомый голос не разрешает перевод.
9 октября 2026 г. · 8 минут
Читать блог
KYC и AMLЦифровые активы в Казахстане: что вы покупаете и что проверяет KYC
Чем цифровые финансовые активы отличаются от необеспеченных, как соотносятся национальный режим и МФЦА и что подтверждает проверка KYC.
8 октября 2026 г. · 10 минут
Читать блог
KYC и AMLЗакон о ПОД/ФТ РК: структура требований и обязанности бизнеса
Практический навигатор по Закону РК № 191-IV: кто относится к СФМ, когда проводить надлежащую проверку и какие доказательства хранить.
7 октября 2026 г. · 5 минут
Читать блог
KYC и AMLСубъекты финансового мониторинга в Казахстане
Как определить статус субъекта финансового мониторинга в Казахстане и превратить его в перечень KYC, AML и внутренних контрольных процессов.
7 октября 2026 г. · 7 минут
Читать блог
KYC и AMLСогласие на обработку персональных данных: требования Казахстана
Что включить в согласие на обработку персональных данных в Казахстане, как доказать его получение и выполнить отзыв во всех связанных системах.
6 октября 2026 г. · 9 минут
Читать блог
Мошенничество и безопасностьСоциальная инженерия в финансовых сервисах Казахстана
Как отличить успешную аутентификацию от безопасной операции и построить контроли против социальной инженерии в банке, МФО или финтех-сервисе.
6 октября 2026 г. · 8 минут
Читать блог
KYC и AMLПравила внутреннего контроля ПОД/ФТ в Казахстане
Из каких программ состоят правила внутреннего контроля ПОД/ФТ в Казахстане, кто отвечает за исполнение и как связать ПВК с системными журналами.
6 октября 2026 г. · 6 минут
Читать блог
KYC и AMLПодозрительная операция: признаки и порядок действий СФМ
Как субъекту финансового мониторинга выявить подозрительную операцию, провести эскалацию, зафиксировать решение и не смешать её с пороговой.
5 октября 2026 г. · 6 минут
Читать блог
Бизнес и индустрияКомплаенс-офицер: обязанности, полномочия и отчётность
За что отвечает комплаенс-офицер, какие полномочия и независимость ему нужны и как строятся рабочий план, отчётность и взаимодействие с бизнесом.
5 октября 2026 г. · 6 минут
Читать блог