Обновления, разборы кейсов и статьи о цифровой идентификации, комплаенсе и безопасности — простым языком, без лишнего шума. Только то, что помогает принимать решения быстрее.
KYC и AMLКак составить положение о защите персональных данных в Казахстане: чем оно отличается от политики и согласия, что включить, образец и приказ.
20 октября 2026 г. · 12 минут
Читать блог
Мошенничество и безопасностьЧто делать компании при утечке персональных данных в Казахстане: обязанности по закону, ответственность, технические меры DLP и MFA, чек-лист профилактики.
14 октября 2026 г. · 7 минут
Читать блог
KYC и AMLЧто требует от компании Закон РК №94-V о персональных данных: цели и состав данных, согласие, хранение в Казахстане, передача за рубеж и меры защиты.
10 октября 2026 г. · 14 минут
Читать блог
KYC и AMLПрактический навигатор по Закону РК № 191-IV: кто относится к СФМ, когда проводить надлежащую проверку и какие доказательства хранить.
7 октября 2026 г. · 5 минут
Читать блог
Бизнес и индустрияЗа что отвечает комплаенс-офицер, какие полномочия и независимость ему нужны и как строятся рабочий план, отчётность и взаимодействие с бизнесом.
5 октября 2026 г. · 6 минут
Читать блог
Бизнес и индустрияЧто входит в комплаенс, чем он отличается от юридической функции и внутреннего аудита и какие доказательства показывают работу системы контроля.
4 октября 2026 г. · 6 минут
Читать блог
KYC и AMLБенефициар получает платёж, бенефициарный собственник владеет, контролирует или получает выгоду. Как различать роли и проверять UBO в Казахстане.
2 октября 2026 г. · 5 минут
Читать блог
Бизнес и индустрияПрактический разбор Закона № 99-З: основания, согласие, поручение обработки, сроки, права граждан, защита, инциденты и трансграничная передача.
1 октября 2026 г. · 8 минут
Читать блог
KYC и AMLКак установить бенефициарного собственника в Молдове: порог 25% + 1 акция, иной контроль, три источника проверки, декларация и обновление в ASP.
26 сентября 2026 г. · 7 минут
Читать блог
KYC и AMLКто считается бенефициарным собственником в Азербайджане, в какой последовательности проверяют владение и контроль и какие доказательства сохраняют.
26 сентября 2026 г. · 5 минут
Читать блог
KYC и AMLКак установить бенефициарного владельца ОсОО в Кыргызстане: порог более 25%, косвенное владение, иной контроль, схема собственности и KYC физлица.
26 сентября 2026 г. · 7 минут
Читать блог
KYC и AMLКак устроить AML-контроль в Азербайджане: CDD, риск, необычные и подозрительные операции, PEP, сообщения, хранение и доказательства решений.
25 сентября 2026 г. · 7 минут
Читать блог